Eurostat: Στο 180,4% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος της Ελλάδας το α' τρίμηνο * Υπεγράφη η σύμβαση πώλησης του 66% του ΔΕΣΦΑ * ΟΑΕΔ: Στους 805.231 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούνιο * Την Πέμπτη 26 Ιουλίου η νέα φορολοταρία * Eurostat: Στο 1% ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο * 1,08 δισ. ευρώ το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα στο 6μηνο * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 20,2% η ανεργία τον Απρίλιο

6/7/18

Πότε γίνεται έλεγχος για "ξέπλυμα" σε συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ


Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής oδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (oδηγία 2015/849).

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, μέτρα δέουσας επιμέλειας προς διερεύνηση πιθανού ξεπλύματος πρέπει να εφαρμόζονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: α) σε κάθε περιστασιακή συναλλαγή μεταφοράς χρηματικών ποσών άνω των 1.000 ευρώ, β) σε περιστασιακές συναλλαγές εμπόρων που υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ (μεμονωμένα ή αθροιστικά), γ) σε συναλλαγές παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων άνω των 2.000.



Η αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αναλαμβάνει τη διερεύνηση και αξιολόγηση πιθανών ύποπτων συναλλαγών, που υποβάλλονται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην Αρχή από την αλλοδαπή.

Σε επείγουσες περιπτώσεις, και εφόσον υπάρχει υπόνοια ότι περιουσία ή συναλλαγή συνδέεται με ξέπλυμα χρήματος, η Αρχή μπορεί να διατάσσει άμεσα την προσωρινή δέσμευση της περιουσίας, καθώς και να απαγορεύει τη διενέργεια της συγκεκριμένης συναλλαγής

πηγή: Καθημερινή (ΠΑ, 6/7/18)



Διαβάστε ακόμη:



Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!